Economie

Les comptes gelés des anciens maîtres de la Tunisie – Partie 1

TunisieNumerique a pu obtenir, par des sources diverses,  les codes des différents comptes bancaires gelés depuis la Révolution et qui sont nominatifs, ce qui permet d’établir la relation comptes/entreprises.

Ces comptes étaient, non seulement, détenus par des membres des familles Ben Ali et Trabelsi mais également par leurs affidés. Parmi ces derniers, nous y retrouvons les noms de Hamadi Touil, Lazhar Sta, Hakim Hmila, Hedi et Mourad Mahdaoui, Ali Seriati et autres Youssef Mimouni. Nous reviendrons plus tard sur ce que sont devenus ces personnages.

La liste complète des noms des personnes concernées par le gel des comptes est la suivante :

  • Abdelhakim HMILA (4 comptes à l’ATB)
  • Akram BOUAUINA (2 comptes à l’ATB)
  • Ali SIRIATI (1 compte à l’ATB)
  • Faouzi BEN ALI (2 comptes à l’ATB)
  • Najet BEN ALI (1 compte à l’ATB)
  • Slaheddine et Kais BEN ALI (2 comptes à l’ATB)
  • Mehdi BEN GAIED (2 comptes à l’ATB)
  • Slim CHIBOUB (3 comptes à l’ATB)
  • Jalila TRABELSI ép. MAHJOUB (6 comptes à la BNA et 4 comptes à l’ATB)
  • Lazhar STA (11 comptes à la BNA)
  • Hedi et Mourad MAHDOUI (5 comptes à la BNA)
  • Marwan MABROUK (4 comptes à la BNA)
  • Moncef TRABELSI (9 comptes à l’Attijari Bank, 3 comptes à la BIAT et 1 compte à la BNA)
  • Nader TRABELSI (1 compte à la BIAT)
  • Nefissa TRABELSI ép. ZAKIS (3 comptes à la BIAT)
  • Princesse Holding (Sakr El Materi) (9 comptes à la STB et 8 comptes à la BIAT)
  • Samira TRABELSI ép. MEHERZI (9 comptes à la STB)
  • Sofiane BEN ALI (3 comptes à la STB)
  • Société AZUR HOLDING (1 compte à la STB)
  • Mohamed TOUIL (8 comptes à la STB)
  • Belhassen TRABELSI (22 comptes à la STB)
  • Mohamed Adel TRABELSI (3 comptes à la STB et 2 comptes à la BH)
  • Mohamed Imed TRABELSI (12 comptes à la BH)
  • Mohamed Mourad TRABELSI (10 comptes à la BH)
  • Mohamed Naceur TRABELSI (6 comptes à la BT et 1 compte à la BH)
  • Youssef MIMOUNI (5 comptes à la BFT, 4 comptes à l’AMEN BANK, 2 comptes à la BT, 1 compte à Elbaraka, 1 compte à la TBE, la TQB, la BFPME)
  • Slim ZARROUK (3 comptes HL, 1 compte ATL et 1 compte NAIB)

Nous pouvons voir, ci-dessous, les principales entreprises concernées par le gel des avoirs en banque :

TOP 10  des groupes qui ont le nombre le plus élevé des entreprises

  • Trabelsi Belhassen (22 entreprises)
  • Princesse Holding (15 entreprises)
  • Youssef Mimouni (15 entreprises)
  • Moncef Trabelsi (12 entreprises)
  • Trabelsi Med Imed (12 entreprises)
  • Lazhar Sta (11 entreprises)
  • Jalila Trabelsi Ep Mahjoub (10 entreprises)
  • Trabelsi Med Mourad (10 entreprises)
  • Samira Trabelsi Ep Meherzi (9 entreprises)
  • Touil Mohamed (8 entreprises)

L’identification des comptes permet, d’autre part, de savoir dans quelles banques ces comptes avaient été ouverts ; ce qui nous permet de réaliser le top 10 des banques concernées :

TOP 10 des banques  chefs de file qui ont le nombre le plus élevé  des comptes déposés

  • STB (54 comptes)
  • BNA (27 comptes)
  • BH (25 comptes)
  • ATB (21 comptes)
  • BIAT (12 comptes)
  • Attijari Bank (9 comptes)
  • BT ( 8 comptes)
  • BFT (5 comptes)
  • Amen Bank (4 comptes)
  • HL (3 comptes)
  • Les codes du groupe de ALI SERIATI et NADER TRABELSI ne sont pas identifiés

Une banque chef de file est la banque d’affaires chargée de l’organisation d’une opération nécessitant plusieurs établissements financiers, comme dans le cadre déplacement de titres sur les marchés ou de prêts syndiqués, dans une opération déplacement de titres, la banque chef de file est responsable de la préparation et de l’exécution de l’opération. Elle participe au choix du syndicat. L’un (ou deux) des chefs de file tient le rôle de teneur de livre. Il participe également au choix des investisseurs lors de l’allocation des titres.

Nous pouvons ainsi constater que 31% des comptes des entreprises sus-citées ont été gelés à la STB, 16% à la BNA, 14 % à la BH, 12% à la ATB, 7% à la BIAT, soit 61% des montants gelés sont entre les mains des banques publiques contre 19% pour les banques privées.

Espérons que ces comptes sont suffisamment approvisionnés pour couvrir les crédits souscrits par les mêmes entreprises, dans la plupart des cas, auprès de ces banques !

à suivre…

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