Dar Tal-Providenza, une maison de retraite située à Malte, a demandé des documents supplémentaires concernant une promesse de don de 500.000 euros présentée par l’ancien chef de l’opposition, Adrian Delia au nom d’un groupe commercial basé en Tunisie.
À la suite d’une campagne de financement vendredi qui a permis de lever plus de 2,5 millions d’euros, Dar tal-Providenza a déclaré dans un communiqué que les dons en espèces sont supérieurs à 5000 euros et les promesses de plus de 10000 euros de particuliers et d’entreprises, précisant qu’ils seront soumis à un processus de vérification.
Dans le cadre de ce processus, l’organisation a déclaré qu’elle avait demandé des documents supplémentaires à la suite de l’engagement de 500.000 € de la part d’un groupe d’entreprises de droit tunisien.
“Id-Dar tal-Providenza ne se fonde pas seulement sur la documentation fournie mais mène son propre processus de vérification avant d’accepter de tels dons. L’acceptation du don est soumise au processus de vérification interne“, indique le communiqué.
La Tunisie, où le groupe est basé, n’a été retirée que l’année dernière de la liste de l’UE des pays qui présentent un risque pour le système financier en raison des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Le groupe se décrit comme un acteur de l’industrie pétrolière, gazière et automobile au Moyen-Orient, en Afrique et dans les États du Golfe.
L’ancien chef de l’opposition, Adrian Delia qui est toujours député du Parti Nationaliste, par ailleurs responsable audit groupe, a assuré que les dons sont devenus récurrents.
Avant la promesse de don de 50.000 € , Delia a fait un don de 22 775 € à Dar tal-Providenza recueillis par son «équipe».
L’affaire a pris de l’ampleur à Malte, car le montant de la promesse de vente est non seulement colossal mais aussi récurrent à une association peu connue. De ce fait, on laisse penser à des opérations de blanchiment d’argent vu que la Tunisie figurait sur la liste noire de la Communauté Européenne en raison des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Il convient aussi de noter que Delia, a été évincé du rôle de leadership du Parti Nationaliste l’année dernière peu de temps après que le Times of Malta ait révélé qu’il continuait à entretenir des communications avec Yorgen Fenech,Homme d’affaires maltais, suspecté de meurtre
Le député du PN a démenti les accusations et a nié avoir reçu des sommes d’argent de Fenech dans le but présumé de contrecarrer les espoirs de réélection du député européen, David Casa en 2019.
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