blanchiment d’argent

Tunisie – VIDEO : Ennahdha est en train de blanchir de l’argent à travers des chaines TV

Le ministre de la lutte contre la corruption, démissionnaire, Mohamed Abbou, a annoncé, ce mercredi, au cours d’un point de…

depuis 5 ans

Tunisie: L’INLUCC révèle l’implication d’un homme d’affaires dans une opération de blanchiment d’argent

L'Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a révélé qu'elle a découvert qu'un homme d'affaires était impliqué dans du…

depuis 5 ans

Tunisie – VIDEO : Chahed : L’Etat est menacé par une mafia qui l’a infiltré pour le détruire

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed a annoncé qu’il s’est battu contre des organisations mafieuses qui ont infiltré l’Etat, à…

depuis 6 ans

Tunisie – Sfax : Arrestation d’un individu en possession de 17 milliards, pour suspicion de blanchiment d’argent

Le porte parole des tribunaux de Sfax a annoncé que les agents de l’ordre, en collaboration avec leurs collègues des…

depuis 6 ans

Tunisie: Interpellation de trois membres d’un réseau de blanchiment d’argent

Des agents de la sous direction de recherche économique et financière de la police criminelle ont réussi mercredi à démanteler…

depuis 6 ans

Tunisie- Accusé d’escroquerie et de blanchiment d’argent, Swagg man interdit de voyage

Le porte-parole du parquet de Tunis, Sofiane Sliti a déclaré ce lundi, 29 avril 2019, que le juge d’instruction du…

depuis 6 ans

Tunisie- Hichem Fourati appelle au développement des mécanismes antiterroristes

Le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati a déclaré, lors de l’ouverture de la 36éme session du Conseil des ministres arabes…

depuis 6 ans

Tunisie- Arrestation de trois hommes d’affaires accusés de blanchiment d’argent

Trois directeurs généraux de sociétés pétrolières ont été arrêtés par la brigade de recherche douanière pour avoir transféré illicitement la…

depuis 6 ans

La Tunisie maintenue par l’UE dans la liste noire des pays défaillants en matière de financement du terrorisme

La Commission Européenne a maintenu la Tunisie dans la liste noire des pays ayant des faiblesses dans le contrôle du…

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