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Ahmed Hachani appelle la BCT et la CTAF à faire face aux flux financiers suspects

La Présidence du gouvernement a annoncé que le chef du gouvernement Ahmed Hachani a présidé ce lundi 11 mars une…

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Kais Saied préside une réunion clé sur la réconciliation pénale et la surveillance des fonds étrangers

Le président de la République Tunisienne, Kais Saied, a tenu une réunion importante le vendredi 8 mars 2024 au Palais…

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Enquête: Il fait plus de 1,1 million de dinar de bénéfice en une journée au trafic des chardonnerets

La contrebande de chardonnerets est un phénomène courant en Afrique du Nord. Cette espèce est menacée d’extinction en raison de…

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Lutte contre la criminalité financière en 2022: 1831 dossiers traités et 15 millions de dinars gelés

Selon le rapport annuel pour l’année 2022 de la Commission tunisienne des analyses financières, 1831 dossiers ont été traités et…

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Tunisie-Blanchiment d’argent: Hausse des déclarations de soupçon

Dans son rapport d’activité pour l’exercice 2021, la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), a traité 1538 dossiers en rapport…

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Tunisie: Après la visite des experts du GAFI, la Tunisie s’attend au retrait de son nom de la liste noire

La Tunisie espère une décision positive lui permettant de sortir définitivement, de la liste des pays soumis à la surveillance…

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