Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a appelé la Banque centrale de Tunisie et la Commission tunisienne de l’analyse financière à redoubler d’efforts pour lutter contre le phénomène des transferts de fonds étrangers suspects. Et ce, en renforçant le contrôle et le suivi des opérations financières.
Hachani a supervisé, aujourd’hui, lundi 11 mars 2024, au Palais du Gouvernement de la Kasbah, une séance de travail sur les financements étrangers suspects, en présence du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fathi Zouhair Al-Nouri, et du Secrétaire générale de la Commission tunisienne de l’analyse financière, Naïla Fathallah.
A l’ouverture de la séance, Hachani a souligné l’unité de l’Etat tunisien et l’harmonie de travail entre toutes ses institutions, notamment en ce qui concerne la résistance au phénomène de transfert et de flux de fonds étrangers suspects, selon un communiqué de la présidence du Gouvernement.
Il a souligné le rôle central de la Banque centrale de Tunisie et du Comité d’analyse financière, ainsi que des banques et institutions financières, dans la surveillance et la lutte contre les financements étrangers suspects qui pourraient nuire à la sécurité et à l’ordre public dans le pays tunisien.
Il a noté, dans un contexte connexe, que la souveraineté nationale représente la plus haute priorité de l’Etat tunisien, et celui-ci tient à faire face à toutes les tentatives de la violer de l’extérieur et d’ingérence dans ses affaires intérieures en finançant certaines associations ou organisations.
Les participants à la séance ont souligné que la Tunisie dispose d’un arsenal juridique, à l’instar d’autres pays du monde, qui prend en compte la législation émanant du Groupe d’action financière.
Ils ont ajouté que ces lois permettent de lutter contre le blanchiment d’argent et la manipulation des fonds alloués légalement, qui sont utilisés à des fins susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale en finançant certaines associations et organisations.
Lors de sa rencontre avec le gouverneur de la Banque centrale, Fathi Zouhair Al-Nouri, Le 8 mars 2024, le président de la République, Kaïs Saïed, a appelé à prendre les mesures nécessaires au niveau du Comité d’analyse financière pour contrôler les sources des fonds affluant vers des associations étrangères en provenance de cercles suspects.
Saïed avait précédemment souligné, notamment le 8 septembre 2023, la nécessité pour la Commission tunisienne d’analyse financière de suivre les fonds et les transferts et de lutter contre les financements déguisés.
Lors de sa visite au siège de la Banque centrale de Tunisie, il a exhorté les responsables du secteur bancaire et financier à veiller à ce que le comité remplisse son rôle de la manière requise.
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