Tunisie – La Banque centrale a transmis des dossiers de suspicion de financement de terrorisme au pôle judiciaire spécialisé

Le Secrétaire général de la commission des analyses financières à la Banque Centrale, Lotfi Hachicha a affirmé ce samedi que la commission a transféré au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, plusieurs dossiers de suspicion de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Il a ajouté que d’habitude, ces opérations se faisaient à travers des ONG, mais qu’on a remarqué, de plus en plus, qu’il y avait recours à de petites entreprises.

 

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