Le Secrétaire général de la Commission Tunisienne des Analyses Financières, Lotfi Hachicha a indiqué aux médias, lors d’un point de presse tenu au palais de Gouvernement, que près de 200 millions de dinars, sous forme de flux financiers provenant de l’étranger pour être blanchis en Tunisie, ont été gelés l’année dernière.
Au cours de cette même année, environ 600 déclarations de soupçon de corruption financière et de flux financiers suspects provenant de l’étranger ont été reçues par la Commission.
A partir de centaines de déclarations reçues, 30 comptes bancaires suspects ont été gelés et 30 dossiers ont été déposés auprès du procureur de la République.
Notons que la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) représente la cellule de renseignements financiers de type administratif qui lutte contre le blanchiment d’argent et analyse les déclarations de soupçon.
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