blanchiment d’argent

Sousse : enquête sur un réseau de corruption autour de 5 218 compteurs d’eau détournés

La ville de Sousse est le théâtre d’une affaire de corruption d’une ampleur inédite impliquant le détournement de plus de…

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Tunis: Saisie de 300 mille dinars issus du trafic de drogue

La brigade de lutte contre le trafic de drogue relevant de la police judiciaire d’el-Gorjani a réussi à démanteler un…

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BH Bank : 12 mandats de dépôt dans une méga affaire, des “célébrités” épinglées

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis 1 a confié à l’agence de presse officielle que le ministère…

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Mandat de dépôt pour un homme d’affaires, son fils et un directeur de banque publique

Le premier juge d'instruction du Pôle judiciaire économique et financier a émis des mandats de dépôt à l'encontre d'un homme…

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Ils menaient grand train : Beaucoup d’argent, voitures, montres de luxe, cocaïne, paris en ligne…

Le parquet de Tunis a placé en garde à vue 3 personnes, pour de lourdes charges :"trahison qualifiée". 2 autres…

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Afrique du Sud : le Président rattrapé par les 580 000 dollars planqués dans son canapé, il risque la destitution

Comme un boomerang... Ça part mal pour le deuxième mandat du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, réélu en juin dernier avec…

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Tunisie – Libération de la secrétaire générale de la CTAF

La secrétaire générale de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) a été remise en liberté après avoir passé six…

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Liban : arrêstation de l’ex-gouverneur de la Banque centrale Riad Salamé

Le gouvernement libanais a arrêté aujourd'hui, mardi, Riad Salamé, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Liban, à Beyrouth. Salamé…

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CTAF- Blanchiment d’argent: En 2023, le trafic des migrants et les paris sportifs étaient les principaux crimes

Le trafic des migrants et la traite des personnes (58%) et l’exercice d’une activité en dehors du cadre réglementaire (paris…

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