blanchiment d’argent

Tunisie : Mandat de dépôt contre l’homme d’affaire Habib Houas

Ce vendredi soir 17 novembre 2023, le premier juge d'instruction du Pôle judiciaire et financier a émis un mandat de…

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Tunisie – Sousse : Arrestation d’un étranger et de trois tunisiens pour intelligence avec des pays étrangers

Le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Sousse a émis des mandats de dépôt à l'encontre de…

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Le mandat de dépôt s’abat sur Marouane Mabrouk, et son dossier est très épais

Les ennuis judiciaires de l'homme d'affaires Marouane Mabrouk se corsent. Après la garde à vue le mandat de dépôt est…

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“En danger de mort” ou pas Sahbi Atig n’est pas près de sortir de prison…

La dernière fois qu'on a entendu parler de Sahbi Atig, ancien chef du groupe parlementaire d'Ennahdha, c'était le 5 juillet…

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Tunisie – Prolongation de la détention préventive du dirigeant d’Ennahdha Abdelkarim Slimane

Le juge d'instruction près le Pôle judiciaire financier a décidé de prolonger la détention provisoire d'Abdelkarim Slimane, membre de l'association…

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Soupçons de blanchiment d’argent: Un propriétaire d’entreprise arrêté à Sfax

Une personne en possession d'importantes sommes d'argent dans son entreprise située dans la délégation de Bouderiel, relevant du gouvernorat de…

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Biens confisqués : Un businessman très en vue et trois experts judiciaires risquent gros

Le ministère public du Tribunal de première instance de Tunis a donné son aval aux agents de l'Unité nationale de…

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France : L’homme aux 175 milliards d’euros accusé de blanchiment d’argent, avec un Russe

Bernard Arnault, qui avait pris à Elon Musk sa place de première fortune mondiale, est dans le collimateur de la…

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Chronologie – Arrestation de Hamadi Jebali: Retour sur les grandes dates

Né le 13 octobre 1949 à Sousse, Hamadi Jebali a été nommé chef du gouvernement le 14 décembre 2011. L'ancien…

depuis 8 mois