financement du terrorisme

Complot contre l’Etat : Les accusés formellement inculpés, les charges sont très lourdes

L'avocate Dalila Msaddek, membre du collectif de défense des détenus dans l'affaire du complot présumé contre la sûreté de l'Etat,…

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Le Qatar, un “Loup en Vêtements d’Agneau” selon le ministre de l’économie Israélien

Dans une déclaration à Bloomberg, le Ministre israélien de l'Économie, Nir Barkat, a exprimé sa méfiance envers le rôle de…

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La BCT fixe les lignes directrices pour l’exercice de l’activité de facilitateur de paiement

La Banque centrale de Tunisie (BCT) vient de publier une nouvelle note à l’adresse des banques, à l’Office National des…

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Lutte contre la criminalité financière en 2022: 1831 dossiers traités et 15 millions de dinars gelés

Selon le rapport annuel pour l’année 2022 de la Commission tunisienne des analyses financières, 1831 dossiers ont été traités et…

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Le Maroc n’est plus sur le gril du GAFI, l’économie s’ouvre un boulevard

Le Maroc le traînait comme un boulet depuis février 2021, une affaire qui a un coût en termes d'image et…

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Maroc : Fini les dérives dans les ministères et les grands projets, une unité spéciale mobilisée

La Cour des comptes ne criera plus dans le désert au Maroc, en effet une unité spéciale sera chargée prochainement…

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Tunisie-Financement du terrorisme: Gel des avoirs de 3 personnes

La Commission nationale de lutte contre le terrorisme (CNLCT) a ordonné hier le gel des avoirs de 3 personnes soupçonnées…

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