Selon le rapport annuel pour l’année 2022 de la Commission tunisienne des analyses financières, 1831 dossiers ont été traités et un montant de 15 millions de dinars a été gelé.
Au titre de l’année 2022, la Cellule opérationnelle a traité 1831 dossiers en rapport avec les déclarations et les informations de soupçon, contre 1538 en 2021, soit une progression de l’ordre 19%. Sur les 1831 dossiers traités, 1311 dossiers se rapportent aux informations de soupçon (71,6% contre 41,52% en 2021) liées à des comptes bancaires détenus par 594 personnes physiques et 140 personnes morales, libellés à hauteur de 85% en dinars tunisiens et 15% en devises et 520 dossiers aux déclarations de soupçon (28,4%).
En 2022, la CTAF a reçu 520 déclarations de soupçons (DS). La majorité des déclarations en 2022 concerne le blanchiment d’argent (SAR et STR), soit 96% des déclarations, alors que seulement 4% des déclarations se rapportent au financement du terrorisme. Les personnes physiques sont concernées par 80% des DS reçues en 2022.
Selon le même rapport, les Tunisiens continuent de réaliser l’essentiel des opérations sur les billets de banque étrangers, à raison de 89 % en 2022 contre 90% des opérations déclarées en 2021. La part revenant aux ressortissants européens demeure stable autour de 5% entre les deux années. Les opérateurs maghrébins accaparent de leur côté, 3% des opérations en 2022 contre 2% en 2021. Schématiquement, la structure des opérations pour l’année 2022.
L’euro a été la devise la plus utilisée pour libeller les opérations déclarées. En 2022, sa part s’est située à 53% contre 54%, une année auparavant. Le dollar US reprend du terrain légèrement entre les deux années passant de 15% en 2021 à 17% en 2022.
(Nous y reviendrons)
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