L’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a révélé qu’elle a découvert qu’un homme d’affaires était impliqué dans du blanchiment d’argent et de dissimulation d’actifs acquis illégalement dans un pays européen.
Cette découverte est intervenue dans le contexte des travaux de recherche et d’enquête sur les soupçons de contrebande de devises, attribués à un homme d’affaires par son intention de créer une société écran afin de faire passer des devises à l’étranger et d’émettre de fausses factures de service qui incluent des coûts exagérés qui ne correspondent pas à la nature des services fournis, en plus de forcer les clients de l’une des ses sociétés résidant en Tunisie à transférer de l’argent en devises au profit d’une société déterminée résidant à l’étranger dont il détient plus de la moitié du capital.
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!
Commentaires