Tunisie Numérique |
blanchiment d’argent
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5.3KTunisie – VIDEO : Chahed : L’Etat est menacé par une mafia qui l’a infiltré pour le détruire
Le chef du gouvernement, Youssef Chahed a annoncé qu’il s’est battu contre des organisations mafieuses qui ont infiltré l’Etat, à travers certaines...
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6.5KTunisie – Sfax : Arrestation d’un individu en possession de 17 milliards, pour suspicion de blanchiment d’argent
Le porte parole des tribunaux de Sfax a annoncé que les agents de l’ordre, en collaboration avec leurs collègues des douanes, ont...
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3.5KTunisie: Interpellation de trois membres d’un réseau de blanchiment d’argent
Des agents de la sous direction de recherche économique et financière de la police criminelle ont réussi mercredi à démanteler un réseau...
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23.4KSocieteTunisie- Accusé d’escroquerie et de blanchiment d’argent, Swagg man interdit de voyage
Le porte-parole du parquet de Tunis, Sofiane Sliti a déclaré ce lundi, 29 avril 2019, que le juge d’instruction du pole judiciaire...
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1.8KSocieteTunisie- Hichem Fourati appelle au développement des mécanismes antiterroristes
Le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati a déclaré, lors de l’ouverture de la 36éme session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur...
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5.2KSocieteTunisie- Arrestation de trois hommes d’affaires accusés de blanchiment d’argent
Trois directeurs généraux de sociétés pétrolières ont été arrêtés par la brigade de recherche douanière pour avoir transféré illicitement la somme de...
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3.4KMondeLa Tunisie maintenue par l’UE dans la liste noire des pays défaillants en matière de financement du terrorisme
La Commission Européenne a maintenu la Tunisie dans la liste noire des pays ayant des faiblesses dans le contrôle du blanchiment d’argent...
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2.4KEconomieTunisie- la CTAF a gelé près de 200 millions de dinars destinés au blanchiment
Le Secrétaire général de la Commission Tunisienne des Analyses Financières, Lotfi Hachicha a indiqué aux médias, lors d’un point de presse tenu...
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2.9KSocieteTunisie: Arrestation des membres d’un réseau de blanchiment d’argent
Un réseau spécialisé dans le blanchiment d’argent provenant de la contrebande et du trafic de devises a été démantelé par une unité...
