Tous les articles taggés "blanchiment d’argent"
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2.6KTunisie: Interpellation de trois membres d’un réseau de blanchiment d’argent
Des agents de la sous direction de recherche économique et financière de la police criminelle ont réussi mercredi à démanteler un réseau...
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20.2KSocieteTunisie- Accusé d’escroquerie et de blanchiment d’argent, Swagg man interdit de voyage
Le porte-parole du parquet de Tunis, Sofiane Sliti a déclaré ce lundi, 29 avril 2019, que le juge d’instruction du pole judiciaire...
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1.5KSocieteTunisie- Hichem Fourati appelle au développement des mécanismes antiterroristes
Le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati a déclaré, lors de l’ouverture de la 36éme session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur...
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4.5KSocieteTunisie- Arrestation de trois hommes d’affaires accusés de blanchiment d’argent
Trois directeurs généraux de sociétés pétrolières ont été arrêtés par la brigade de recherche douanière pour avoir transféré illicitement la somme de...
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2.9KMondeLa Tunisie maintenue par l’UE dans la liste noire des pays défaillants en matière de financement du terrorisme
La Commission Européenne a maintenu la Tunisie dans la liste noire des pays ayant des faiblesses dans le contrôle du blanchiment d’argent...
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1.7KEconomieTunisie- la CTAF a gelé près de 200 millions de dinars destinés au blanchiment
Le Secrétaire général de la Commission Tunisienne des Analyses Financières, Lotfi Hachicha a indiqué aux médias, lors d’un point de presse tenu...
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2.4KSocieteTunisie: Arrestation des membres d’un réseau de blanchiment d’argent
Un réseau spécialisé dans le blanchiment d’argent provenant de la contrebande et du trafic de devises a été démantelé par une unité...
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5.6KPolitiqueTunisie – Slim Riahi convoqué devant la brigade des recherches de la garde nationale pour une nouvelle affaire de blanchiment d’argent
Des sources « fiables » ont déclaré à Jawhara FM, ce samedi, que Slim Riahi a été convoqué par la brigade centrale des recherches...
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4.9KSocieteTunisie: Rejet de l’appel du ministère public dans l’affaire de blanchiment d’argent contre Samir El Wafi
Petite bouée d’oxygène pour l’animateur de télévision Samir El Wafi empêtré dans un imbroglio judiciaire à rebondissement avec le rejet par la...
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2.5KPolitiqueLa Tunisie quittera la liste noire des pays favorisant le blanchiment de fonds en novembre
Youssef Chahed, le chef du gouvernement, actuellement en visite de travail en Europe, a annoncé que suite à ses entretiens avec les...
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3.6KEconomieTunisie: Samir Majoul dénonce la corruption et l’économie parallèle
Le président de l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, a appelé vendredi à un réexamen total...
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5.3KSociete3000 millions de dinars blanchis en Tunisie par des sociétés offshore, selon Chawki Tabib
Le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib a pointé du doigt, vendredi, les sociétés offshore comme...
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16.9KSocieteTunisie – URGENT : Arrestation de trois cadres de la Banque Centrale
La brigade de recherches de la garde nationale à l’Aouina a procédé, ce samedi, selon le site d’information Akherkhabar Online, à l’arrestation...
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2.8KDossiersTunisie : les répercussions du black-listage sur l’économie tunisienne, avis d’un expert Ridha Chkoundali
Mercredi 07 février 2018, la Tunisie a été classée sur la liste noire des pays coupables de blanchiment de l’argent et de...
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2.2KMondeUn homme d’affaires turc accuse Erdogan de complicité dans du blanchiment d’argent et le contournement du blocus US contre l’Iran
Le procureur général turc a ordonné la mise sous séquestre des biens de l’homme d’affaires turc, d’origine iranienne, Redha Zerab, ainsi que de ceux...
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2.4KSocieteTunisie – Chahed se réunit avec quatre de ses ministres
Youssef Chahed le chef du gouvernement s’est réuni ce samedi matin avec quatre de ses ministres, en l’occurrence, ceux de la défense...
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7.6KSocieteTunisie: Samir El Wafi fait face à une nouvelle affaire de blanchiment d’argent
C’est un fait Samir El Wafi animateur de télévision, est empêtré dans de nombreuses affaires de justice, avec l’instruction d’une nouvelle affaire...
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2.4KSocieteTunisie: Emission de mandats de dépôt contre six individus dont deux hommes d’affaires
Six personnes dont deux hommes d’affaires, Mohamed Louati et Jaouher Dammak, ont fait l’objet de mandats de dépôt en prison émis par...
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4.3KSocieteTunisie: Yassine Channoufi inculpé pour blanchiment d’argent
Le parquet général a décidé vendredi 29 septembre 2017 d’inculper Yassine Channoufi dans l’affaire de blanchiment d’argent, à l’issue d’un interrogatoire de plus...
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2.9KMondeOuverture du procès pour blanchiment d’argent de Boris Boillon
Boris Boillon, l’ex-ambassadeur de France à Tunis, qui a occupé le poste de janvier 2011 jusqu’au mois d’aout 2012, quand il a...
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1.3KLa Tunisie 5ème dans la liste des pays d’où de l’argent sale est transféré en Belgique
Jean-Claude Delepière, le directeur de la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) rappelle qu’il avait mis en garde contre les conséquences...
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955DossiersTunisie: Slim Zarouk devant le Doyen des Juges d’instruction pour blanchiment d’argent
Slim Zarouk, gendre du président déchu à comparu hier, mercredi 1er février 2012, devant le Doyen des Juges d’instruction au Tribunal de...
