Le trafic des migrants et la traite des personnes (58%) et l’exercice d’une activité en dehors du cadre réglementaire (paris sportifs en ligne) (16%) constituent les principaux crimes sous-jacents liés à des soupçons de blanchiment d’argent ayant fait l’objet d’une transmission au Procureur de la République au cours de 2023.
Selon un rapport annuelle de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), l’argent liquide, les virements, les chèques, les transferts ainsi que les délivrances de fonds et mandats ont été, par ordre de récurrence dans les rapports transmis, les instruments les plus utilisés par les suspects pour réaliser des opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en 2023.
Ces instruments ont été utilisés à la fois, totalement ou partiellement, dans le cadre d’un seul et même dossier.
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