News blanchiment d’argent
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660A la uneSousse : enquête sur un réseau de corruption autour de 5 218 compteurs d’eau détournés
La ville de Sousse est le théâtre d’une affaire de corruption d’une ampleur inédite impliquant...
Il y a 5 mois
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554newsTunis: Saisie de 300 mille dinars issus du trafic de drogue
La brigade de lutte contre le trafic de drogue relevant de la police judiciaire d’el-Gorjani...
Il y a 6 mois
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1.5KSociétéBH Bank : 12 mandats de dépôt dans une méga affaire, des “célébrités” épinglées
Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis 1 a confié à l’agence de...
Il y a 6 mois
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1.0KEconomie
Mandat de dépôt pour un homme d’affaires, son fils et un directeur de banque publique
Le premier juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier a émis des mandats de...
Il y a 6 mois
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550SociétéIls menaient grand train : Beaucoup d’argent, voitures, montres de luxe, cocaïne, paris en ligne…
Le parquet de Tunis a placé en garde à vue 3 personnes, pour de lourdes...
Il y a 6 mois
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509A la uneAfrique du Sud : le Président rattrapé par les 580 000 dollars planqués dans son...
Comme un boomerang… Ça part mal pour le deuxième mandat du président sud-africain, Cyril Ramaphosa,...
Il y a 7 mois
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832Economie
Tunisie – Libération de la secrétaire générale de la CTAF
La secrétaire générale de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) a été remise en...
Il y a 7 mois
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545EconomieLiban : arrêstation de l’ex-gouverneur de la Banque centrale Riad Salamé
Le gouvernement libanais a arrêté aujourd’hui, mardi, Riad Salamé, l’ancien gouverneur de la Banque centrale...
Il y a 8 mois
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630newsCTAF- Blanchiment d’argent: En 2023, le trafic des migrants et les paris sportifs étaient les...
Le trafic des migrants et la traite des personnes (58%) et l’exercice d’une activité en...
Il y a 9 mois
