Dans son rapport annuel pour l’année 2022 de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAV) à mise en garde contre des risques rattachés à certaines transactions générant des flux financiers dans les situations suivantes:
Afin d’éviter d’être impliqué dans des affaires d’escroquerie ou de rentrer en relation avec des individus en lien avec des opérations de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou d’immigration clandestine l’envoi d’argent doit s’accompagner par l’identification du bénéficiaire.
Certaines offres d’emploi visent un public jeune à la recherche d’un premier emploi ou d’un emploi à temps partiels peuvent cacher des opérations en lien avec des activités de vente pyramidale et d’escroquerie aboutissant, le plus souvent, à des pertes financières conséquentes.
Certaines sociétés non-résidentes « offshores », constituées avec un capital dérisoire (inférieur à 1000 Unités Monétaires) pour s’adonner à une activité financière incohérente et non compatible avec l’objet pour lequel elles ont été créées, peuvent faire appel à un public jeune pour occuper des postes à responsabilité (gérance).
L’usurpation d’identité par des pirates informatiques à partir de comptes sur les réseaux sociaux qui peuvent demander à aux contacts de transférer de l’argent sur des comptes ouverts auprès d’établissements de paiements non agréés ou de procéder aux transferts de recharges téléphoniques sur des numéros qu’ils contrôlent.
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