Mohamed Zaitouna, le porte-parole officiel du tribunal de première instance tunisien, a annoncé que le parquet près le pôle judiciaire économique et financier avait autorisé l’ouverture d’une enquête contre l’homme d’affaires Lotfi Abdennadher pour « conclusion d’un accord à des fins de blanchiment d’argent en exploitant les facilités accordées par les caractéristiques de l’activité professionnelle et fonctionnelle et résultant d’infractions de change et douanières.
Zaitouna a confirmé dans sa déclaration que, conformément à l’engagement de la Division centrale des crimes financiers de la Garde nationale à l’Aouina d’enquêter sur « les soupçons de corruption financière et administrative dans les sociétés de raffinage pétrolier et toutes les parties impliquées dans celles-ci, les membres d’une société affiliée avec le Complexe Abdennadher, actif dans le domaine pétrolier, a mené une recherche indépendante, au cours de laquelle les enquêtes et inspections sur le terrain de l’Administration Générale des Douanes et de l’Administration Générale des Recouvrements ont annoncé la découverte de nombreux actes et infractions qui donnent lieu à des soupçons de blanchiment d’argent par son propriétaire, Lotfi Abdennadher, avec la participation d’autres parties.
Le porte-parole officiel du Tribunal de Première Instance de Tunis a ajouté que le Parquet Général près le Pôle Judiciaire Economique et Financier a autorisé, au vu des résultats de l’enquête, l’ouverture d’une enquête d’instruction “pour blanchiment d’argent en exploitant les facilités accordées par les caractéristiques de l’activité professionnelle, sociale et d’emploi et résultant des infractions bancaires, douanières et de l’évasion fiscale.
Mohamed Zaitouna a confirmé que Lotfi Abdennadher a été inculpé de « délits de non-paiement des montants de taxe sur la valeur ajoutée imputés au numéro de transaction conformément aux dispositions du chapitre 92 du Code des droits et procédures fiscales et de la Loi fondamentale relative au blanchiment d’argent ».
Zaitouna a conclu sa déclaration en disant : « Il a été décidé que les délits douaniers et bancaires feraient l’objet d’une enquête indépendante et que Lotfi Abdennadher serait porté à l’attention du Conseil du Pôle judiciaire financier, ainsi qu’un certain nombre d’accusés, pour être jugé pour délits douaniers et bancaires.
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